ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
| Огромна измама, схемата е като от мутренските години, парите са страшно много! | ||||||
| ||||||
Е.В. е предаден на съд и за това, че в периода от месец октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., в Пловдив, Харманли, обл.Хасково и с.Капитан Андреево, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, на неустановени дати в периода от месец октомври 2015 г. до 14.11.2017 г., в Пловдив, Харманли, обл.Хасково и с. Капитан Андреево, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, сам е придобил и получил парична сума в общ размер на 2 743 052 лв., представляваща недеклариран и неосчетоводен приход от продажба на стоки - дизелово гориво, като преобразувал част от това имущество, а именно пари в размер на 1 533 077 лева в евро в размер на 783 850 евро, както и че в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в Пловдив, в съучастие като извършител с обвиняемата В.С., като помагач, е държал имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева, както и че на 21.11.2017 г., в Харманли, в съучастие, като помагач с В. С., умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети и по друг начин - предоставяне на бележка с изписан текст "М…, дай нещо кръгло на В.“, е получил имущество - парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – престъпление против данъчната система - престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.2, вр.ал.1, вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс. На съд е предадена и 44-годишната В.С. за това, че в периода от 13.11.2017 г. до 21.11.2017 г., в Пловдив и Харманли, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, в периода от 13.11.2017 г. до 15.11.2017 г., в Пловдив, в съучастие, като помагач с извършителя Е. В,, чрез отстраняване на спънки, е предоставила достъп на извършителя Е. В., да ползва банков сейф в банка, с филиал в Пловдив, като подписала нотариално заверено пълномощно и предоставила ключ за сейф, е държала имущество - парична сума в размер на 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева, както и за това, че на 21.11.2017 г. в Харманли, обл.Хасково в съучастие като извършител с Е. В., като помагач, е получила имущество - парична сума в размер на 10 000 лв., за които имущества е знаела, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление – против данъчната система - престъпление по чл. 253, ал.4, вр. ал.2, вр.ал.1, вр.чл. 20, ал.1 вр. ал. 2 и ал. 3, вр.чл.26, ал.1 от НК В инкриминирания период - от октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., обвиняемият Е.В. бил ангажиран с дейност по "изпиране на пари", придобити от прилагане на незаконни схеми, свързани с извършване на данъчни престъпления и нарушения при търговия с горива, включващи избягване плащането на ДДС и корпоративен данък. Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие добавял различни видове отпадъчни петролни продукти. Това "гориво" продавал от търговски обекти, находящи се в близост до митнически пунктове и граничната зона в България, като "ТИР – дизел" . Тези обекти стопанисвал чрез няколко различни търговски дружества /собствени или контролирани от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първични счетоводни документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС и корпоративен данък от търговски дружества, собственост или контролирани от него и така генерирал паричен ресурс в размер на 2 743 052 лв. В дейността си по съхранение на част от получените пари от незаконната дейност бил подпомогнат от обвиняемата В. С. По делото са извършени разпити на свидетели, изготвени експертизи, иззети веществени доказателства, документация и други. Предвиденото от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени Е. В. и В.С., са както следва – за извършено данъчно престъпление наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имущество, а за престъплението "изпиране на пари“ - от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева. Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително заседание. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кулагин: Ивоне е мъж!
12:25 / 28.11.2024
Ударно начало на декември за три зодии
15:32 / 28.11.2024
Денков: Времето изтича
09:53 / 28.11.2024
Какво време ни очаква днес
08:35 / 28.11.2024
Депутат от ДБ с оферта към ГЕРБ и БСП
13:42 / 28.11.2024
Атанас Зафиров: Получихме отказ
11:42 / 28.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: