ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Българска банкерка арестувана в Лондон заради измама за 2 милиарда долара | ||||||
| ||||||
Освен Събева, в ареста в четвъртък се озовали и двама нейни колеги, както и ексфинансовият министър на Мозамбик. Банкерите са били освободени под гаранция. Тримата банкери са обвинени в конспирация, нарушаваща антикорупционните закони в САЩ и пране на пари. Това е записано в обвинителен акт на Окръжния съд в Ню Йорк. Магистратите настояват заподозрените да бъдат екстрадирани и съдени в САЩ. Според прокуратурата, в периода 2013 – 2016 г., чрез серия от трансакции, заподозрените реализирали измамни проекти, като използвали държавни фирми от Мозамбик. По първоначални данни схемата включвала заеми към въпросните компании в африканската страна. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори, някои от които – американски граждани. Част от парите – най- малко 200 млн. долара, замесените получили като подкупи. Такива получавали и членове на правителството в Мозамбик. От "Креди Сюи" заявяват, че срещу самата банката не са предприемани никакви действия, а заподозрените в престъпления нейни служители са нарушили вътрешните й разпоредби. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Моите | На приятели
на 05.01.2019 г.
0
на 05.01.2019 г.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма да ни се размине, НИМХ потвърди официално прогнозата
10:42 / 27.11.2024
Нов коледен хит, но не е на Марая Кери
16:56 / 27.11.2024
Предстои промяна в големите търговски центрове
12:00 / 27.11.2024
Борисов: Утре ГЕРБ внася две питания до КС
11:05 / 27.11.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
