Общо 220 000 щатски долара и 55 000 евро са иззети от петима румънски граждани, пътуващи с автобус от Букурещ за Истанбул във вторник вечерта. При извършената от служители на Митница Русе проверка е установено, че организаторът на канала е предоставил част от носената от него валута на други пътници, за да я декларират като своя при преминаването на границата. В част от лицата са намерени пари много над декларираното количество.

За случая веднага е уведомен дежурен прокурор и разследващ митнически инспектор и е образувано досъдебно производство за осъществено престъпление срещу валутния режим. Още същата нощ на лицата, имащи отношение към случая, са проведени разпити. В хода на разследването като организатор на канала е установен 39-годишен румънски гражданин, който е раздал парите на другите, за да ги пренесат. Той е привлечен като обвиняем по досъдебното производство и задържан в Русенския следствен арест.